ट्रैवल एजेंसी संचालक से 4.65 करोड़ की ठगी

1070 लोगों को भेजा था थाईलैंड ट्रिप पर, फाइनेंस कंपनी का फर्जीवाड़ा

मेरठ। 1070 लोगों को थाईलैंड की ट्रिप पर भेजकर ट्रैवल एजेंसी संचालक से 4.65 करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम देने का मामला सामने आ रहा है। रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई। एजेंसी संचालक अंकित गुप्ता ने नोएडा सेक्टर-58 स्थित एजेड बैंक फाइनेंस सर्विसेज कंपनी के सीईओ समीर मुस्तखान दीवान और प्रबंध निदेशक वसीम अकबर, वरुण कुमार व प्रदीप चौधरी के खिलाफ जानी थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है।

बागपत रोड ग्रीनवुड कॉलोनी निवासी अंकित गुप्ता की एकेजी ट्रैवल्स के नाम से कंपनी है। एसएसपी डॉ. विपिन ताडा को दिए शिकायती पत्र में उन्होंने बताया कि 3 जून 2024 को उनकी कंपनी की नोएडा सेक्टर-58 स्थित एजेड बैंक फाइनेंस सर्विसेज कंपनी के साथ व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए व्यापारिक डील हुई। उनकी कंपनी से एजेड कंपनी ने थाईलैंड ट्रिप के संबंध में संपर्क किया था। दोनों कंपनियों के बीच हुई व्यापारिक डील के तहत करीब 1200 लोगों को थाईलैंड ट्रिप पर भेजना तय हुआ था।

इसमें प्रति व्यक्ति खर्च 43,500 रुपये तय हुए। 26, 27 और 28 जून को 1070 लोगों को थाईलैंड भेजा गया। इसमें 4,65,45,000 रुपये का खर्च अंकित गुप्ता ने किया। इससे पहले 3 जून 2024 को एजेड कंपनी को व्हाट्सएप पर उन्होंने कोटेशन भेज दी। एडवांस पेमेंट के रूप में कंपनी ने 10 जून को कुछ पेमेंट का कूटरचित डिजिटल भुगतान उनके खाते में दिखा दिया गया। जबकि उन्हें कोई रकम नहीं मिली। इसकी जानकारी उनको बाद में हुई। बकाया रकम 30 जून को उन्हें देनी तय हुई थी लेकिन थाईलैंड से सभी यात्रियों के वापस आने के बाद भी एजेड कंपनी ने भुगतान नहीं किया। उन्होंने कंपनी से बकाया रुपये की मांग की लेकिन कुछ नहीं दिया गया। धमकी दी गई कि अग रुपये मांगने आए तो जान से मार देंगे। जानी पुलिस ने एसएसपी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

क्रिप्टो करेंसी में बिजनेस की सुविधा देती है कंपनी

एजेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज एक मुद्रा व्यापार प्लेटफार्म है। यह क्रिप्टो करेंसी बिजनेस में भी सेवाएं देती है। इसके अलावा फॉरेक्स, म्यूचुअल फंड और निफ्टी 50 सहित विभिन्न प्रकार के व्यापार विकल्प प्रदान करती है।