मनी लॉन्ड्रिंग मामला

 नौ जुलाई तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को जानकारी दी कि दिल्ली स्थित एक बड़ी कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर केवल कृष्ण कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद केवल कृष्ण कुमार को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्होंने 9 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई इस गिरफ्तारी से पहले ईडी ने कृष्ण कुमार के 9 ठिकानों पर छापा मारा था और कई संदिग्ध दस्तावेज व डिजिटल साक्ष्य जब्त किए। कंपनी आटा, चावल, बिस्कुट और कुकीज बनाती है। दिल्ली की नामी कंपनी के खिलाफ इस साल की शुरुआत में सीबीआई ने 10 बैंकों से 3,269.42 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसमें कंपनी के सीएमडी केवल कृष्ण कुमार और डायरेक्टर सिद्धार्थ कुमार और सुनंदा कुमार को नामजद किया था।
सीबीआई ने केवल कृष्ण कुमार के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और आपराधिक व्यवहार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। इसी के आधार पर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी।