मनी लॉन्ड्रिंग: ईडी के सामने पेश हुईं वीणा विजयन

ईडी कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था, जहां वीना अपनी गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई। एजेंसी ने इससे पहले उन्हें 12 जून को अपनी कोच्चि इकाई के समक्ष पेश होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए ऐसा करने में असमर्थ बताया।  उन्हें अपनी अब बंद हो चुकी आईटी कंपनी, एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े लेन-देन के प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था।

मंगलवार को ईडी ने इस मामले के सिलसिले में सीएमआरएल के संस्थापक शशिधरन कार्था के बेटे और पत्नी से पूछताछ की थी। उससे पहले, सोमवार को एजेंसी ने इस मामले में कार्था की बेटी से पूछताछ की थी। यह जांच उन आरोपों से संबंधित है कि कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) ने बदले में कोई सेवा प्राप्त किए बिना एक्सालॉजिक को 2.78 करोड़ रुपये का भुगतान किया।

ईडी के अनुसार, सीएमआरएल के प्रबंध निदेशक शशिधरन कार्था द्वारा संचालित एक अन्य कंपनी, एम्पावर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (ईआईसीपीएल) ने एक्सालॉजिक को 50 लाख रुपये के कर्ज दिए थे। वहीं, कंपनी कथित तौर पर समय पर भुगतान करने में विफल रही थी।

दरअसल, जनवरी 2019 में आयकर विभाग की ओर से की गई छापेमारी के बाद सीएमआरएल केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में आ गया, जिसमें कथित तौर पर वित्तीय अनियमितताएं पाई गईं, जिनमें कुछ ऐसे खर्च भी शामिल थे जिन पर काल्पनिक होने का संदेह था और जिनकी राशि लगभग 130 करोड़ रुपये थी।